智利国内税务局（SII）近日对五名在圣地亚哥梅格斯区（Barrio Meiggs）经营生意的华商提起刑事诉讼，指控他们通过两家关联公司进行大规模税务欺诈，涉案金额高达约24亿智利比索。
税务局在审计中发现，这两家公司长期存在“巨大”的账目差异，其真实银行资金流水与向税务部门申报的收入完全不符，差额超过130亿比索。税务局在起诉书中指出，这种异常“绝非无心之失，而是蓄意、恶意的收入隐瞒行为，目的就是为了少缴应纳的税款”。据计算，此举给国家造成的税款损失累计已超过24亿比索。
除了本案，智利税务局还在调查其他一些主要使用电子支付和POS机进行交易的华商。实际上，近期已发生多起类似案件。例如，今年1月初，税务局曾起诉一名华商。调查显示，该嫌疑人通过至少七家空壳公司开具虚假发票、逃避税收。其中一家公司曾由当地商人罗德里戈·阿布加塔斯（Rodrigo Abugattas）持有，此人此前被指控企图侵占一名于2018年在梅格斯区遇害的印度商人的遗产。
此外，去年11月，税务局还指控12名中国公民在智利南部城市奇廉（Chillán）非法经营赌场。
需要特别说明的是，目前相关司法程序仍在进行中，尚未有最终判决。依据法律，在法院作出生效判决前，所有涉案人员均推定为无罪。
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