智利警方近期破获一起特大跨国诈骗洗钱案。这个由中国籍人员主导的犯罪团伙，通过虚假投资平台针对海外退休人员实施”杀猪盘”诈骗，涉案金额超过2.1亿美元，受害者达400余人。
1月9日凌晨，智利调查警察局（PDI）在全国五个大区展开同步行动，包括首都圣地亚哥、伊基克、阿尔托奥斯皮西奥（Alto Hospicio）等地。在首都梅格斯区（Barrio Meiggs）的一次抓捕中，一名中国籍嫌疑人试图从三楼跳窗逃跑，结果坠落一层身受重伤，被紧急送往医院救治。现场执法人员表示，当时情况十分惊险。
据警方披露，该团伙专门针对英语国家退休人员设计骗局。他们通过社交媒体与受害人建立信任关系，随后推荐虚假的加密货币和黄金投资平台。塔拉帕卡大区检察官透露：”这些平台看起来非常正规，受害者往往在投入大笔资金后才发现无法提现。”
犯罪团伙在智利伊基克自贸区（ZOFRI）注册了119家公司，其中大部分为空壳公司。他们通过这些公司账户接收诈骗资金，再利用自贸区的优惠政策进行复杂的资金流转。PDI局长指出：”同一人代表不同公司，曾在一天内从同一银行网点提取超过100万美元现金。”
调查还发现，智利桑坦德银行（Banco Santander）的一名前高管涉案。这名银行前雇员涉嫌协助犯罪团伙开设公司账户、规避银行监管。检察官表示，这一发现揭示了跨国犯罪组织渗透金融体系的新趋势。
此次破案的关键在于国际执法合作。美国联邦调查局（FBI）早在2023年5月就向智利警方提供了相关线索。国家检察官表示：”没有FBI的协助，我们很难发现这个隐藏在自贸区内的犯罪网络。”
截至目前，已有44人被拘留，其中包括多名中国籍公民。警方查获现金约5000万智利比索，冻结了数十个银行账户。案件仍在进一步调查中，警方将继续追查涉案资金的最终流向。
这次行动是智利近年来破获的最大规模跨国金融犯罪案件之一，也凸显了国际执法合作在打击新型网络犯罪中的重要作用。
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